Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "Туланефтепродукт"
10.05.2023 11:45


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Туланефтепродукт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300000, Тульская обл., г. Тула, ул. Тургеневская, д. 38

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100507169

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107036789

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03320-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9361

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.05.2023 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.05.2023 г.;

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

2. О предварительном утверждении годового отчета Общества.

3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года.

4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

5. О предложении годовому общему собранию акционеров кандидатуры аудиторской организации Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

вид ценных бумаг: акции именные; категория: обыкновенные; регистрационный номер выпуска: 1-01-03320-А; дата его регистрации: 18.01.1993; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B7MT7; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Курандин

3.2. Дата 10.05.2023г.